Skipingsdokument

1 BAKGRUNN FOR STIFTINGA

Forstandarskapet i Tysnes Sparebank har i møte den 10. april 2025 vedteke at banken slås saman med Haugesund Sparebank, ved at sparebankverksemda i Tysnes Sparebank vert overteken og vidareført gjennom Haugesund Sparebank og at Tysnes Sparebank skipar ei stifting som skal fremja sparebankverksemd i Tysnes Sparebank sitt marknadsområde gjennom å eiga eigenkapitalbevis og disponera utbyte til ålmennyttige føremål.

Sparebankstiftinga vert skipa i samsvar med finansforetakslova § 12-3, jf. § 12-4, jf. § 12-19 og § 12-24.

2 STIFTINGA SITT FØREMÅL

Stiftinga sitt føremål er å forvalte eigenkapitalbevis som stiftinga vart tilført ved skipinga, og å stå for ein langsiktig og stabil eigarskap i Haugesund Sparebank. Stiftinga skal i tillegg plassere midlane på ein føremålstenleg og trygg måte ut frå omsynet til tryggleik, risikospreiing, likviditet og avkastning.

Stiftinga skal disponere overskot og gje bidrag til allmennyttige føremål. Gjennom disposisjonar skal stiftinga først og fremst ta omsyn til det distriktet som har bygd opp kapitalen til tidlegare Tysnes Sparebank.

Gjennom verksemda si skal stiftinga gjennom eigarskapen sin i Haugesund Sparebank og vidareføring av sparebanktradisjonane sikra eit godt lokalt forankra sparebanktilbod i Sunnhordland. Elles kan stiftinga stå for anna verksemd som kan sameinast med nemnde føremål og dei rammer som til ei kvar tid følgjer av regelverket for sparebankstiftingar.

3 STIFTINGA SIN KAPITAL

Stiftinga vert skipa med 1.298.092 eigenkapitalbevis kvar lydande på NOK 100 i Haugesund Sparebank og eit kontantbeløp på NOK 1.500.000. Stiftinga sin grunnkapital er NOK 112.934.004. Stiftinga sin totalkapital ved opprettinga til utgjere NOK 227.368.008.

Stiftinga kan ta i mot ytterlegare midlar utover avkastning på stiftinga sin kapital etter samtykke frå styret i stiftinga. Ei avgjersle om at slike midlar skal leggast til grunnkapitalen, vert teken av generalforsamlinga. Stiftinga kan ikkje ta i mot midlar dersom det er knytt vilkår til disponeringa som ikkje er i samsvar med stiftinga sitt føremål.

4 SAMANSETJING AV STYRET

Stiftinga skal ved skipinga ha eit styret på 3 - 5 medlemar som blir oppnemnde inntil val er gjort av generalforsamlinga. 2/3 av medlemane skal vere personar med bustadadresse i Tysnes kommune.

Følgjande personar vert valde som styremedlemar:

Audun Magnussen (styreleiar)

Onarheimsveien 144, 5694 Onarheim

Børge Pedersen (styremedlem)

Tysnesvegen 95, 5680 Tysnes

Elisabeth Sandven (styremedlem)

Haukafærvågen 18, 5683 Reksteren

5 SAMANSETJING AV GENERALFORSAMLINGA

Stiftinga skal ved skipinga ha ei generalforsamling som består av 6 medlemar og 3 varamedlemar som blir oppnemnde inntil ordinære val er gjennomførte.

Følgjande personar vert valde som medlemar av generalforsamlinga:

Margrete Klemmetsby (leiar)

Lundahagen 14, 5690 Lundegrend

Sigmund Hovland (nestleiar)

Hodnanesvegen 388, 5694 Onarheim

Heidi Renate Røssland

Henningshagen 13, 5694 Onarheim

Gunnar Hansen

Grønåsen 45, 5680 Tysnes

Linn Larssæther Frøkedal

Frøkedalen 83, 5683 Reksteren

Martin Rabben Restad

Grønåsen 4, 5680 Tysnes

Følgjande personar vert valde som varamedlemar av generalforsamlinga:

Rannveig Ljostveit Helland

Hegglandsvegen 38, 5680 Tysnes

Øystein Vaage Vikavegen 22, 5690 Lundegrend

Marit Bruntveit Vatne Rekstravegen 101, 5683 Reksteren

6 VALKOMITEEN

Stiftinga skal ved skipinga ha ein valkomité som består av 3 medlemar som blir oppnemnde av forstandarskapet i Tysnes Sparebank inntil ordinære val er gjennomførte.

Følgjande personar vert oppnemnd som medlemar av valkomiteen:

Martin Rabben Restad (leiar)

Grønåsen 4, 5680 Tysnes

Heidi Renate Røssland

Henningshagen 13, 5694 Onarheim

Linn Larssæther Frøkedal Frøkedalen 83, 5683 Reksteren

7 REVISOR

Fram til val er gjort av generalforsamlinga skal stiftinga si revisor være:

RSM Norge AS ved statsautorisert revisor Inge Soteland.

8 VEDTEKTER

Stiftinga skal ha vedtekter som angitt i vedlegg 1 til dette skipingsdokumentet, godkjende av Finanstilsynet.

9 OPNINGSBALANSE

Skiparane vedtok opningsbalansen innteke som vedlegg 2 til dette skipingsdokumentet. Ei fråsegn frå revisor om at balansen er utarbeidd i samsvar med rekneskapslova sine reglar er lagt ved skipingsdokumentet som vedlegg 3.

10 DISPONERING I OPPSTARTSÅRET

I oppstartsåret 2025 kan utdeling av kontantbeløp som er tildelt sparebankstiftinga ved skipinga eller seinare gjennomførast i samsvar med dei vilkår som gjeld for tildelinga. Utbytte som sparebankstiftinga vert tildelet på eigenkapitalbevis i Haugesund Sparebank for 2025 kan delast ut som gåver for inntil ein halvpart (50 prosent) i 2026.

11 DATO FOR SKIPING AV SPAREBANKSTIFTINGA, ADRESSE M.M.

Stiftinga vert skipa som følgje av samanslåing av Haugesund Sparebank og Tysnes Sparebank etter finansforetaksloven § 12-3, jf. § 12-4, jf. § 12-19 og § 12-24 og ovanføre under punkt 1, og vedtak av Finanstilsynet den 19. juni 2025.

Dato for skiping av stiftinga er dato for registrering av samanslåinga av Haugesund Sparebank og Tysnes Sparebank i Føretaksregisteret etter finansforetaksloven § 12-6. Frå same tidspunkt vert grunnkapitalen stilt til rådvelde for Sparebankstiftinga Tysnes. Melding til Føretaksregisteret vert sendt inn samstundes for alle delane av transaksjonen som er skildra i punkt 1 ovanføre.

Sparebankstiftinga si forretningsadresse skal vera i Tysnes kommune.

Tysnes/ 14. august 2025

Styret i Tysnes Sparebank som skipar av Sparebankstiftinga Tysnes

_______________________________________

Bente Jorunn Raknes (styrets leiar)

_______________________________________

Elisabeth Sandven (styrets nestleiar)

_______________________________________

Ingvild Aslaksen Hustad

_______________________________________

Tor Brattebø

_______________________________________

Børge Pedersen

_______________________________________

Steffen Sleire Opdal

Vedlegg

1. Vedtekter for Sparebankstiftinga Tysnes

2. Opningsbalanse for Sparebankstiftinga Tysnes

3. Revisor si fråsegn om opningsbalansen